招商局集團(tuán)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議

　　11月20日，招商局集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議在深圳召開(kāi)。會(huì)議由集團(tuán)董事長(zhǎng)李建紅主持。董事胡建華、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席董事8人。出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議根據(jù)集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)招商局集團(tuán)2019年度審計(jì)師續(xù)聘方案、招商局集團(tuán)會(huì)計(jì)制度2019年修訂版等6項(xiàng)議案。會(huì)議還聽(tīng)取了集團(tuán)國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)有關(guān)情況報(bào)告，并通報(bào)了集團(tuán)董事會(huì)2020年會(huì)議及調(diào)研工作安排。

　　董事會(huì)會(huì)議前，11月20日上午審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)二屆一次會(huì)議，認(rèn)真研究了集團(tuán)2019年度審計(jì)師續(xù)聘方案及集團(tuán)會(huì)計(jì)制度2019年修訂版。此外，為提高董事會(huì)決策效率，當(dāng)日上午還召開(kāi)了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)個(gè)別重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了深入研究討論。

　　國(guó)資委企干一局調(diào)研員翁建雄，集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰、王崔軍，總會(huì)計(jì)師周松，黨委委員李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞?wèn)|，以及集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部等部門負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)

第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議

 

第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議

董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議

審計(jì)委員會(huì)二屆一次會(huì)議