招商局集團(tuán)召開第二屆董事會第十四次會議

　　2021年8月11日，招商局集團(tuán)有限公司召開第二屆董事會第十四次會議。會議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團(tuán)董事長繆建民主持會議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、吳安迪、陳佐夫出席會議，任濱彥董事委托吳安迪董事代為出席并投票。集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，以及相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人列席會議。

　　根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議審議了《關(guān)于集團(tuán)董事會管理的公司高級管理人員2020年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案的議案》《關(guān)于招商局檢測認(rèn)證控股有限公司作為集團(tuán)二級公司管理的議案》等4項議案。會議經(jīng)表決，全票通過上述議案。會議還傳達(dá)學(xué)習(xí)了國務(wù)院國資委關(guān)于集團(tuán)董事會2020年度評價的反饋意見，聽取了集團(tuán)董事會重大決議事項執(zhí)行情況報告以及集團(tuán)2021年年中工作報告。

　　日前，中央組織部和國務(wù)院國資委共同組織了2020年度中央企業(yè)董事會考核評價工作，招商局集團(tuán)董事會評價等次獲得優(yōu)秀，成為連續(xù)4年榮獲優(yōu)秀的央企。會上，繆建民代表董事會感謝全體董事為集團(tuán)改革發(fā)展及董事會建設(shè)作出的努力和付出。繆建民要求，集團(tuán)上下要深入貫徹落實“兩個一以貫之”的要求，按照國務(wù)院國資委各項決策部署及本次反饋意見要求，抓好國企改革各項工作，補(bǔ)齊企業(yè)改革發(fā)展中的短板弱項。圍繞中國特色現(xiàn)代企業(yè)公司治理體系推動規(guī)范董事會建設(shè)，抓頂層發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，守底線加強(qiáng)全面風(fēng)險管理，切實提高董事會運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，持續(xù)提升公司治理水平，努力把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能，更好推動實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　董事會會議前，薪酬與考核委員會召開二屆三次會議，審議了《關(guān)于集團(tuán)董事會管理的公司高級管理人員2020年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案的議案》;審計委員會召開二屆六次會議，審議了相關(guān)議案。此外，當(dāng)日上午還召開了議題情況介紹會，針對集團(tuán)個別重大項目深入研究討論。會上，董事們從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會決策打下良好基礎(chǔ)。

　　國資委企干一局(董事會工作局)，集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、招商局太平灣等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全 孟憲嶺/圖)